Le conseil d’administration de PALBOPLAST S.A., lors de sa réunion du 9 février 2022, a adopté la résolution de convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, qui se tiendra le 16 mars 2022 à 9h30 sur première convocation, et le 17 mars à 9h30 sur deuxième convocation, dans les deux cas au siège social de la société, situé à Alaquàs (Valence), Calle Jaime I, 9, pour délibérer et décider des questions incluses dans l’ordre du jour suivant : Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Premier.-Autorisation pour le Conseil d’administration de solliciter un prêt auprès de la société Y.Josami SA, propriété de la famille Soria Olmos, qui fait également partie du Conseil d’administration, pour un montant de 650 000 euros, avec un délai de remboursement de cinq ans à compter de la date de signature et un taux d’intérêt annuel de 0,60 %, qui sera utilisé pour l’acquisition de nouvelles machines pour le développement de l’activité.
Deuxième.-Délégation expresse au Conseil d’administration pour signer les documents publics et privés nécessaires à l’exécution de la convention ci-dessus, en cas d’approbation de celle-ci, même en cas d’auto-contrats, de conflit d’intérêts et de présentation plurielle.
À partir de la date d’envoi de la présente convocation, les membres ont le droit, conformément à l’article 197 de la même loi, de demander par écrit, avant l’assemblée générale ou verbalement au cours de la réunion, les rapports ou les éclaircissements qu’ils jugent nécessaires sur les questions inscrites à l’ordre du jour, de la manière et dans les délais prévus à l’article précité.
L’appel sera effectué par le biais du site Internet de la société, conformément à l’article 173, en relation avec l’article 11 bis de la loi sur les sociétés de capitaux.
Alaquàs (VaIencia),14 février 2022 Le président du Conseil
